新《反洗錢法》考試

1、新修訂的《反洗錢法》自（ ）起施行。
2、根據(jù)新反洗錢法，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對代理人和被代理人的身份證件進(jìn)行核對的情況是（ ）
3、新反洗錢法規(guī)定，反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于（ ）人。
4、新反洗錢法中，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的，處（ ）罰款。
5、根據(jù)新反洗錢法，以下不屬于反洗錢義務(wù)主體的是（ ）
6、新修訂的《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢義務(wù)主體包括（ ）
7、新《反洗錢法》中金融機(jī)構(gòu)的新增反洗錢義務(wù)有（ ）
8、新《反洗錢法》規(guī)定金融機(jī)構(gòu)開展持續(xù)盡職調(diào)查的場景包括（ ）
9、新修訂的《反洗錢法》中，可能面臨高額罰款的情形有（ ）
10、根據(jù)新修訂《反洗錢法》的規(guī)定，洗錢罪的上游犯罪包括（ ）
11、新修訂的《反洗錢法》自2025年3月1日起施行。
12、稅務(wù)部門不屬于反洗錢工作體系中的參與部門。
13、反洗錢工作的目標(biāo)僅為維護(hù)金融秩序。
14、金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作，無需對客戶進(jìn)行持續(xù)盡職調(diào)查。
15、在中華人民共和國境外的洗錢和恐怖主義融資活動，危害中國主權(quán)和安全等，不能根據(jù)《反洗錢法》處理并追究責(zé)任。
16、金融機(jī)構(gòu)通過第三方開展客戶盡職調(diào)查的，若第三方具有較高風(fēng)險，金融機(jī)構(gòu)仍可依托其開展。
17、反洗錢法所稱法人、非法人組織的受益所有人，是指最終擁有或者實際控制法人、非法人組織，或者享有法人、非法人組織最終受益的自然人。
18、根據(jù)最新修訂內(nèi)容，預(yù)防恐怖主義融資活動不能適用《反洗錢法》。
19、反洗錢法從2025年1月1日正式實施。
20、新反洗錢法新增風(fēng)險為本洗錢原則。
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