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2025年反洗錢(qián)等級(jí)復(fù)審跟崗考試
1、反洗錢(qián)的主要目標(biāo)是什么？
防止金融犯罪
促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
提高稅收
增加投資
2、反洗錢(qián)法的適用對(duì)象包括哪些？
金融機(jī)構(gòu)
非金融機(jī)構(gòu)
所有企業(yè)
以上皆是
3、“可疑交易報(bào)告”的提交對(duì)象是？
金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
客戶
公眾
內(nèi)部管理
4、反洗錢(qián)合規(guī)的關(guān)鍵要素不包括以下哪項(xiàng)？
客戶盡職調(diào)查
員工培訓(xùn)
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
監(jiān)測(cè)交易
5、反洗錢(qián)的法律基礎(chǔ)主要來(lái)源于？
國(guó)際公約
國(guó)家法律
行業(yè)規(guī)范
企業(yè)政策
6、反洗錢(qián)是為了保護(hù)金融系統(tǒng)的完整性。
對(duì)
錯(cuò)
7、洗錢(qián)通常涉及將非法獲得的資金轉(zhuǎn)化為合法資金。
對(duì)
錯(cuò)
8、反洗錢(qián)措施只適用于銀行和金融機(jī)構(gòu)。
對(duì)
錯(cuò)
9、客戶盡職調(diào)查是反洗錢(qián)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。
對(duì)
錯(cuò)
10、反洗錢(qián)工作不需要員工的參與和配合。
對(duì)
錯(cuò)
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