東城反洗錢考試(五月)

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1、郵儲銀行在開立無實體介質(zhì)賬戶時，需要核實客戶的什么信息？
2、客戶在開立無實體介質(zhì)賬戶時，必須上傳什么文件的照片？
3、郵儲銀行通過什么方式確認(rèn)客戶身份的真實性？
4、對于中高/高風(fēng)險客戶，郵儲銀行應(yīng)采取什么措施？
5、同一客戶開立I類戶、川類戶的數(shù)量原則上不得超過多少個？
6、在進(jìn)行客戶盡職調(diào)查時，郵儲銀行需要核實哪些信息？
7、在開立無實體介質(zhì)賬戶時，可能會受到哪些限制？
8、郵儲銀行可以通過第三方互聯(lián)網(wǎng)渠道開立無實體介質(zhì)賬戶。
9、客戶身份資料和交易信息的存儲要求必須遵循行內(nèi)相關(guān)制度。
10、客戶在開戶時只需提供身份證號碼即可完成身份核實。
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