員工異常行為調(diào)查問(wèn)卷\n【岳陽(yáng)中支】2025年二季度

1. 姓名：
2. 工號(hào)：
3. 所屬部門(mén)：
4. 您本人或您了解其他同事是否參與以提供“養(yǎng)老服務(wù)”名義吸收資金的活動(dòng)？例如：以提供床位提前居住權(quán)、住宿餐飲、觀光旅游、醫(yī)療保健、照顧陪護(hù)等養(yǎng)老服務(wù)、高額利息分紅回報(bào)或享受消費(fèi)優(yōu)惠為名義，向老年人籌集資金。
5. 您本人或您了解其他同事是否參與以投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”名義吸收資金的活動(dòng)？例如：打著投資、加盟、入股養(yǎng)老基地、老年公寓等項(xiàng)目名義，承諾高額回報(bào)，向老年人籌集資金。
6. 您本人或您了解其他同事是否參與以銷售“老年產(chǎn)品”名義吸收資金的活動(dòng)？例如：以免費(fèi)旅游、贈(zèng)送實(shí)物、養(yǎng)生講座等方式，采取商品回購(gòu)、寄存代售、消費(fèi)返利等方式向老年人籌集資金。
7. 您本人或您了解其他同事是否參與以宣稱“以房養(yǎng)老”名義吸收資金的活動(dòng)？例如：打著“以房養(yǎng)老”的相關(guān)旗號(hào)，通過(guò)召開(kāi)推介會(huì)、社區(qū)宣傳等方式，讓老年人簽訂“借貸”或者變相“借貸”“抵押”“擔(dān)保”等相關(guān)協(xié)議，抵押房屋以獲得出借資金，再將資金購(gòu)買(mǎi)其“理財(cái)產(chǎn)品”并承諾給付高額利息，向老年人籌集資金。
8. 您本人或您了解其他同事是否參與以銷售“養(yǎng)老公寓”名義吸收資金的活動(dòng)？例如：以銷售虛構(gòu)的養(yǎng)老公寓、養(yǎng)老山莊等名義，或者以返本銷售、售后返租、約定回購(gòu)等方式銷售養(yǎng)老公寓、養(yǎng)老山莊，或者以入住養(yǎng)老公寓后給予優(yōu)惠打折、不入住則給予高于銀行利息分紅的方式向老年人籌集資金。
9. 您本人或您了解其他同事是否參與以銷售“保健產(chǎn)品”名義吸收資金的活動(dòng)？例如：通過(guò)會(huì)議營(yíng)銷、健康講座、專家義診、免費(fèi)檢查、免費(fèi)體檢、贈(zèng)送禮品或者不合理低價(jià)旅游、電話推銷、上門(mén)推銷、網(wǎng)絡(luò)銷售等形式，向老年人進(jìn)行虛假或者引人誤解的商業(yè)宣傳，推銷所謂“保健品”。
10. 您本人或您是否了解其他同事是否有挪用、截留、侵占客戶保費(fèi)資金的情況？
11. 您本人或您是否了解其他同事是否有侵占、挪用或非法占有客戶理賠、退保、給付資金，冒領(lǐng)生存金的情況？
12. 您本人或您了解其他同事是否有私自將客戶保單進(jìn)行批退，截留批退資金的情況？
13. 您本人或您了解其他同事是否有私自將客戶保單進(jìn)行批退，截留批退資金的情況？
14. 您本人或您了解其他同事是否有將客戶保單質(zhì)押套取銀行資金的情況？
15. 您本人或您了解其他同事是否有以假賠案或虛列費(fèi)用套取資金的情況？
16. 您本人或您了解其他同事是否有利用偽造變?cè)毂ｋU(xiǎn)單證進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙的情況？
17. 您本人或您了解其他同事是否有利用虛假或重要空白單證進(jìn)行保險(xiǎn)資金“體外循環(huán)”的情況？
18. 您本人或您了解其他同事是否有超越授權(quán)范圍或者假借所屬機(jī)構(gòu)名義私自銷售非保險(xiǎn)類金融產(chǎn)品的情況？
19. 您本人或您了解其他同事是否有私自銷售“保本保息”、“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的理財(cái)產(chǎn)品籌集資金，收益率明顯高于社會(huì)平均收益水平的情況？
20. 您本人或您了解其他同事是否有變?cè)?、偽造公司單證或者以公司名義私自印發(fā)保險(xiǎn)單證的行為？
21. 您本人或您了解其他同事是否有未經(jīng)批準(zhǔn)，打著“保險(xiǎn)”旗號(hào)或以“金融互助”、“保險(xiǎn)互助”、投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等名義，向社會(huì)公眾籌集資金或從事其他不法活動(dòng)的情況？
22. 您本人或您了解其他同事是否有參與非法民間借貸、地下錢(qián)莊、洗錢(qián)、商業(yè)賄賂、內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)或充當(dāng)資金掮客等違法行為？
23. 您本人或您了解其他同事是否有以本人或其他同事名義經(jīng)商辦企業(yè)，從事有償中介活動(dòng)的情況？
24. 您本人或您了解其他同事是否有在外兼職的情況？
25. 您本人是否參與“三貸三霸”（套路貸、校園貸、非法高利貸、村霸、行霸、市霸）違法行為？
26. 您本人是否參與在采購(gòu)中收受合作方或其工作人員財(cái)物或其他利益的行為？
27. 您本人是否參與并在業(yè)務(wù)招投標(biāo)的過(guò)程中收受或給予合作方或其工作人員財(cái)物或其他利益的行為？
28. 您或您了解他人打著“電子商務(wù)”、“消費(fèi)返利”等旗號(hào)，以“社交電商”“分享經(jīng)濟(jì)”“自用省錢(qián)、分享賺錢(qián)”為噱頭，建立網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)，借助社會(huì)軟件以人際網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷的方式進(jìn)行宣傳推廣的傳銷活動(dòng)？
29. 您本人或您了解他人打著“資本運(yùn)作”“股權(quán)投資”“虛擬貨幣”“財(cái)富管理”“融資服務(wù)”等旗號(hào)，攀附曲解金融創(chuàng)新戰(zhàn)略和社會(huì)熱點(diǎn)概念，以高額返利、創(chuàng)新回報(bào)為誘餌吸引群眾參與的傳銷活動(dòng)？
30. 您本人或您了解他人打著“居家創(chuàng)業(yè)”“隔離經(jīng)濟(jì)”“網(wǎng)絡(luò)兼職”等旗號(hào)，以“動(dòng)動(dòng)手指輕松賺錢(qián)”“躺著賺錢(qián)”等話術(shù)吸引群眾加入，從事視頻點(diǎn)贊、視頻觀看、廣告點(diǎn)擊、會(huì)員卡銷售的宣傳活動(dòng)？
31. 您本人或您了解他人存在其他損害人民群眾利益、擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、破壞社會(huì)穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)？
32. 本人承諾以上情況均如實(shí)填寫(xiě)，如有不實(shí)，本人自愿承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
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